La Policía Nacional utiliza sus perfiles en redes sociales para informar y alertar a la población acerca de diversos tipos de estafas. Por ejemplo, a través de su cuenta en TikTok explicaron por qué nunca se debe contestar a las llamadas telefónicas con la palabra “sí” y dieron a conocer el ya popular “fraude de la patata”.
Sin embargo, en esta ocasión, la Policía Nacional ha utilizado un medio de comunicación convencional para lanzar un nuevo aviso. En concreto, lo ha hecho a través de Laura Olaso, portavoz del cuerpo en La Rioja, en unas declaraciones a Radio Rioja. En ellas recomienda encarecidamente verificar la identidad de aquellas personas y páginas web que nos solicitan nuestro carnet de identidad y mostrarnos reticentes a compartirlo.
Pero ¿por qué? Fundamentalmente, porque varias personas ya han acudido a la Policía Nacional para denunciar una nueva estafa relacionada con las casas de apuestas y los juegos de azar, pero que afecta al usuario a través de su declaración de la renta. En concreto, lo que hacen los estafadores es eludir una responsabilidad personal que poseen desde que es obligatorio declarar las ganancias que consiguen en este tipo de páginas web.
¿Cómo funciona la estafa?
Una reforma fiscal reciente obliga a las casas de apuestas a informar a Hacienda sobre los beneficios obtenidos por sus clientes. Los estafadores, después de obtener los DNI a través de filtraciones, suplantaciones de identidad o ficheros alojados en la dark web, crean perfiles en casas de apuestas a nombre de las víctimas y transfieren las ganancias a sus propias cuentas bancarias.
Las víctimas descubren el problema al elaborar su declaración de la renta, ya que tienen que pagar una determinada cantidad por los beneficios generados por apuestas que nunca realizaron. Es decir, los estafadores se quedan con todas las ganancias, pero trasladan la responsabilidad fiscal a sus víctimas. En algunos casos, los tributos a pagar exceden los miles de euros. En otros casos, son tan pequeños que pasan desapercibidos al revisar el borrador.
Las autoridades han proporcionado una serie de consejos para quienes sospechen haber sido víctimas de esta estafa. En primer lugar, se debe informar a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) mediante un correo electrónico explicando el caso y, después, presentar una denuncia formal ante la Policía Nacional. También se debe revisar detalladamente el borrador de la declaración de la renta para asegurarse de que no haya registros de actividades que no se hayan realizado.
Esto deja entrever que muchas casas de apuestas en línea no están cumpliendo plenamente con su obligación de verificar la identidad del titular de la cuenta. Supuestamente, los usuarios registrados en este tipo de plataformas han de adjuntar su DNI, cuyos datos se cotejan con los correspondientes al medio de pago utilizado para cobrar las ganancias.