los papeles de panamá
El negocio 'offshore' de Mar García Vaquero, actual mujer de Felipe González
Mar García Vaquero gestionó una cuenta en Suiza a través de una sociedad creada en Niue en 2004, antes de comenzar su relación con el líder socialista
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El cheque bancario que conecta la sociedad de Bahamas de los Soria con BBV Privanza
Un talón de la entidad en Jersey confirma la relación de UK Lines Limited con la rama del banco que se utilizó para ayudar a clientes a evadir impuestos
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Un nuevo documento vincula a Soria con el paraíso fiscal de Jersey en 2002
Tras las informaciones de El Confidencial y La Sexta, el diario 'El Mundo' desvela un papel que desmiente las diferentes versiones del ministro en funciones
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La firma manuscrita de Soria aparece en los documentos de UK Lines en 1990
El ministro negó conocer las razones por las que aparecía como secretario en la sociedad. Su autógrafo consta en el acto en el que se le asigna ese cargo
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Soria fue secretario de una sociedad en UK con el mismo nombre que la de Bahamas
UK Lines Limited es el nombre de la sociedad registrada en Bahamas de la que el ministro en funciones fue secretario hasta 1997, dos años después de entrar en política
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La inversión 'offshore' de Blesa en España
El exdirectivo de Caja Madrid tuvo poderes sobre una sociedad que pocos meses antes compró el 45% de una empresa de armamento. Este miércoles 19 de julio ha sido hallado muerto
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La Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF investigará los papeles de Panamá
La Fiscalía de la Audiencia Nacional también ha enviado un requerimiento solicitando una “copia de los documentos que sirven de soporte a la información publicada"
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Crivillé cobró sus derechos de una sociedad opaca tras ganar el mundial
El entramado del campeón velaba por sus marcas en España y en la Unión Europea
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Mossack Fonseca ayudó a españoles a ocultar su patrimonio en el extranjero
Al menos 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española aparecen en los documentos secretos de la firma panameña
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Los paraísos fiscales que acorralan a Soria
Los papeles de Panamá conectan con las compañías del ministro en el Canal de la Mancha. Su versión de los hechos ha quedado desmentida una vez más
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F21b%2Fee9%2F861%2F21bee98618fae6e0ee71aa8793c38cfd.jpg "La sociedad en Bahamas de los Soria se mantuvo activa a través de BBV Privanza")
La sociedad en Bahamas de los Soria se mantuvo activa a través de BBV Privanza
El intermediario que creó UK Lines Limited es una compañía utilizada para crear estructuras societarias. Con ellas, se ocultó el patrimonio de varios clientes del banco.
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Todos los hechos que contradicen las tres versiones de Soria
El ministro de Industria, cuyo nombre apareció en una compañía registrada en las Bahamas en 1992, ha ofrecido hasta tres versiones distintas de su relación con la sociedad 'offshore'
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Soria y su hermano aparecen como administradores de una 'offshore'
El nombre del miembro del Ejecutivo es sustituido por el de su hermano en noviembre de 1992. El político asegura que la 'offshore' era una consignataria de la empresa familiar
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Offshore, Falciani, Andorra... Panamá, el lazo que une toda la evasión fiscal
Panamá es el nexo que enlaza los diferentes casos de evasión fiscal que se han conocido en los últimos años, debido a su especialización, su secretismo y sólido sistema financiero
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ff0f%2F7fb%2Fabf%2Ff0f7fbabf3f95cb93a3845b79000ad7f.jpg "Así burló Mossack Fonseca el control de las autoridades fiscales españolas")
Así burló Mossack Fonseca el control de las autoridades fiscales españolas
Una petición de información de la AEAT tardó más de un año en pasar de la Dirección General de Tributos de Panamá al despacho de abogados
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La firma de Pilar de Borbón, en el documento de su sociedad 'offshore'
Desvelamos el documento con el autógrafo de la hermana del rey emérito. La sociedad se cerró cinco días después de la coronación de Felipe VI.
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