El máximo responsable de la organización criminal, Kakhaber Shushanashvili, ha sido sentenciado a 20 años por blanqueo, conspiración para el asesinato y falsificación de tarjetas, entre otros delitos
Fernando Peña Álvarez, que solo ha respondido a su abogado, asegura ante el juez que los protagonistas de la serie de TVE estaban al corriente con Hacienda
Las 13 horas y media de confesión de David Marjaliza, el presunto cabecilla de la trama Púnica, implican a decenas de políticos de diferentes partidos en el amaño de concursos públicos
Ignacio Fagalde, de la saga de los Luca de Tena ('ABC'), está acusado de ocultar a Hacienda la venta del diario de anuncios por 30 millones. Una filtración masiva en 2008 dio el aviso
La número dos de Sánchez se siente cómoda en puestos de responsabilidad. Su autonomía le ha granjeado amigos y enemigos en sectores conservadores, pero también entre los progresistas
El instructor cree que el exalcalde de Móstoles pudo cometer fraude, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en custodia de documentos y revelación de secretos
Transparencia obliga a Justicia a hacer pública la lista de estos altos funcionarios que trabajan a la vez en lo público y lo privado. El Ministerio apenas controla si hay conflicto de intereses
La Fiscalía relata el entramado societario -que utilizó empresas en Costa Rica- creado por los protagonistas de Cuéntame para defraudar en su declaración de la renta
Anticorrupción solicita al juez que lo considere partícipe a título lucrativo al igual que en la pieza Época I (1999-2005). En los papeles de Bárcenas será juzgado como responsable civil subsidiario
El inmueble, situado en la madrileña Avenida de América, les servía para "hacer negocios juntos", según aseguró el exsocio de Granados en su declaración como arrepentido ante el juez
La cantidad trasladada al extranjero superó los tres millones en cuatro ejercicios, de 2009 a 2012. Anticorrupción no actúa contra él porque se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno del PP
El fiscal acusa al ex director general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas de un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo
Dos semanas después de que abonara esa cantidad por cantidades impagadas por IRPF, la ONIF presentó en Anticorrupción la denuncia contra Nummaria y sus clientes que dio origen al caso
El instructor exige a Manos Limpias, cuyo líder, Miguel Bernad, está en prisión, que le presente un acuerdo de su junta directiva que le permita actuar en su nombre y recurrir
La empresa de José Luis Macho, exdirector general de Campofrío, defraudó a Hacienda 2,1 millones de euros en 2012 y 2013 y blanqueó 800.000, según la querella de Anticorrupción
La sección segunda encarga la redacción de la sentencia al conservador Ángel Hurtado, pero sus dos compañeros de tribunal consideran que esa decisión vulnera la Ley Orgánica del Poder Judicial
Pedraz mantiene imputados a siete directivos de Ausbanc y a un abogado de Manos Limpias. El instructor confirma el "dominio total" del presidente en la trama de chantajes