El despacho de abogados generó un fraude fiscal que, según los investigadores, supera los 15 millones. Creaba estructuras societarias para ocultar dinero a Hacienda
El Ministerio Público solicita comparecencias quincenales y la retirada del pasaporte para los responsables jurídico, publicitario y de comunicación de la asociación de Luis Pineda
La entidad compró inmuebles del magnate mallorquín a precios muy superiores a los de mercado ante el impago de sus deudas. La operación buscaba disminuir los riesgos con el promotor, según el juez
El instructor Miguel Colmenero considera que el representante de Bildu actuaba de correo entre la banda y los reclusos dándoles consignas y recibiendo de ellos mensajes para la cúpula
Anticorrupción pedirá al juez Santiago Pedraz las actuaciones por extorsión, amenazas y organización criminal abiertas al sindicato para incorporarlas al proceso contra la hermana del Rey
Torres, Urdangarin y Coghen piden que se saque al sindicato por los indicios de extorsión que instruye la AN. La presidenta advierte de que es una "investigación embrionaria" y no hay "sentencia firme"
El jefe de prensa del sindicato sobre su abogada tras el interrogatorio a la hermana del Rey: "Ha sido muy dura, pero tendrá que plegar velas; su momento de gloria ya lo ha tenido"
Antoine Denevi, que fue detenido en el Rincón de la Victoria (Málaga) el pasado miércoles, aceptó ser enviado a su país tras su primera declaración ante el juez
El alto tribunal admite la querella presentada por el exministro José Manuel Soria por retardo malicioso, prevaricación y cohecho, pero rechaza los delitos de injurias y calumnias
El nuevo presidente, Fornieles, asegura ante la juez que las indemnizaciones a su antecesor "no perjudicaron a la empresa" que solicitó el concurso dos meses después de su salida
La Audiencia Nacional envía a la Asamblea de Madrid un requerimiento para que certifique que Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles, es diputado y por tanto aforado
Mohamed Harrak no concluyó la planificación de la acción "por razones ajenas a su voluntad", según la instructora. El arrestado colgaba propaganda del ISIS en la red y captaba adeptos
El Banco de España denunciaba en 2009 el descontrol de la concesión de hipotecas de Caja Madrid, donde había manga ancha con los inmigrantes y puntuaba cobrar en negro
El secretario general de la entidad malagueña, Fernández Noriega, pactó con Ausbanc un interrogatorio 'light' en el caso ERE y la absolución del banquero a cambio de un millón
Volvió el miércoles a prisión por blanquear 13 de los millones presuntamente defraudados al banco. Peleó hasta su detención para impedir el pago de la indemnización por el saqueo de la entidad