Los inspectores reclaman a la gran banca que liquide sus filiales en paraísos fiscales

Los Inspectores de Hacienda y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo no tienen pelos en la lengua. Ayer, en un acto sobre Fiscalidad Internacional y Paraísos Fiscales que tuvo lugar en la Universidad Pontificia de Comillas, arremetieron sin piedad contra estas naciones de “nula tributación y nula información”. Pero fueron aún más críticos con los bancos que facilitan la operativa en ellos.

Los paraísos fiscales son “territorios utilizados para ocultar todo tipo de rentas, incluidas las provenientes de actividades delictivas como el terrorismo, el tráfico de armas y drogas”. De esta manera, “un puñado de pequeños países tiene en jaque al resto del mundo”. Estas palabras pertenecen al presidente de la Organización Profesional de los Inspectores de Hacienda, José María Peláez.

Estos paraísos off shore están a la orden del día en el sistema español. Esta misma semana, en las notificaciones a la CNMV, se podía encontrar un documento de SCH con fecha 20 de abril en el que comunicaba el cese de SCH Asset Management Bahamas como investment manager de SCH Sicav, trasladando ese mandato a SCH Asset Management Luxembourg.

Bahamas, Luxemburgo, Cayman... decía Peláez que hay más de 570 bancos en las Islas Cayman, que “si tuvieran oficina real, no cabrían físicamente en el territorio”. Un tercio de las grandes fortunas del mundo se oculta en países como éste. Suman el PIB de EEUU, aproximadamente. Empresas como IBM tienen 18.000 millones de dólares en paraísos. Merck, 15.000, y la lista continúa... Enron tenía más de 800 sociedades en estos mercados off shore.

Las entidades españolas cuentan con presencia en estos territorios, entre otras cosas porque España no puede adoptar medidas a título individual contra “el uso abusivo de los paraísos para ocultar rentas”, comenta Peláez. Aunque es cierto que hay una directiva de la Unión Europea relacionada con la fiscalidad del ahorro para intercambio de información entre los estados miembros, también es cierto que hay un elevado número de territorios que no está dentro del “espacio fiscal de la UE”.

Son los dependientes de la Corona Británica (Guernsey, Jersey y la Isla de Man), los territorios de ultramar de Holanda (Antillas Holandesas y Aruba) y los territorios de ultramar del Reino Unido en el Caribe (Anguila, Islas Caimán, Montserrat, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes). Muchos agujeros por los que colarse, sobre todo con el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Los inspectores proponen ir más allá del Plan de Prevención Contra el Fraude Fiscal aprobado por el Gobierno español en febrero, modificando la libertad actual de movimientos de capitales, para restringir el acceso a estos paraísos fiscales. También reclaman someter a gravamen cualquier movimiento de fondos destinado a un paraíso fiscal y no reconocer personalidad jurídica -para intervenir en el tráfico mercantil- a las sociedades constituidas en estos territorios.

Por último, pero no menos importante, “prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios y que no se conceda autorización para abrir sucursales aquí en España a aquellas que sí las tengan en los mismos”.

En el mismo sentido se manifestaba el ex fiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo: “¿Es admisible que SCH, BBVA, Banco Popular, La Caixa o Sabadell tengan actividades en estos territorios?”

Campo abonado para la delincuencia internacional