La lista de millonarios alcanzados por el Fisco sigue creciendo. El último, Ram Bhawnani. Le piden 1,5 millones de euros.

La lista de nombres ilustres afectados por las inspecciones de Hacienda sigue creciendo. Aunque el asunto está aparentemente saldado, los hechos relevantes siguen aflorando. El último en aparecer ha sido el del consejero de Bankinter, Ram Bhawnani, cuya sicav Laxmi, gestionada por Banif, ha sido inspeccionada por Hacienda.

Los inspectores le reclaman un millón de euros en concepto de impuestos atrasados y 405.000 euros como sanción. El hecho relevante, firmado por el propio Bhawnani, tiene fecha de 19 de julio. Esta sociedad de inversión cuenta con un patrimonio de 91 millones de euros, con un 11% del mismo colocado en Bankinter.

De esta manera, la lista de nombres ilustres alcanzados por la acción de los inspectores empieza a parecer interminable. Conocidos son los casos de la familia Del Pino, Francisco González, los Fernández Somoza (dueños de Azkar), los socios de Esther Koplowitz en FCC, la familia Lladró, etcétera.

El próximo día 13 finaliza el plazo para la presentación de enmiendas a la Ley de Medidas de Apoyo a la Productividad, respaldada por PSOE y CiU, y será enviada al Senado posteriormente. Esta enmienda es la que bloquea a los inspectores que puedan decidir si las sicavs cumplen con los requisitos para beneficiarse del tratamiento fiscal favorable en el impuesto de sociedades. Esta enmienda supone, según los inspectores, una “amnistía fiscal” en toda regla.

Cuando aparecieron las primeras noticias sobre las inspecciones a unas 300 sicav (hay más de 3.000 en total), los inspectores declararon que no había un criterio específico de búsqueda. Por ello, algunos pensaron que los patrimonios ilustres se libarían del azote de Hacienda. Se equivocaron.

Aunque las sicav han firmado todas las actas en disconformidad y no han provisionado las posibles multas, ya que consideran “remota” la posibilidad de que se materialice esta contingencia. Ahora, los inspectores no investigarán más sicavs, pero las sanciones están puestas. El contencioso se dirimirá en los tribunales, a medio-largo plazo.