España prepara su 'DNI de las empresas': así funciona (y este es el plazo para pedirlo)

Si todos los ciudadanos llevamos en la cartera un DNI que nos identifica ante cualquier persona y cualquier situación, ¿por qué las empresas no iban a tener algo similar? Todas las compañías españolas cuentan con su CIF identificativo, pero hay ocasiones en que la identificación empresarial debe ir un punto más allá.

Es el caso de las operaciones en todo tipo de mercados financieros. A partir del próximo 3 de enero de 2018, las compañías de este tipo deberán contar con el llamado Código LEI, que las identificará de forma oficial ante los mercados y sus agentes asociados. Si tienes una empresa y crees que necesitas el Código LEI pero no sabes qué es exactamente ni qué tienes que hacer para conseguirlo, tranquilo: aquí te vamos a dar todas las respuestas.

Código LEI: preguntas y respuestas

¿Qué es el Código LEI?

El Identificador de Entidad Jurídica o Código LEI (Legal Entity Identifier) es un identificador internacional que permite a las empresas operar en todo tipo de mercados. En otras palabras: es algo muy similar al DNI que todos conocemos, pero dirigido a aquellas compañías, entidades y organizaciones que necesitar ser identificadas a nivel global.

¿Para qué sirve?

La utilidad del Código LEI consiste en aportar un punto mayor de transparencia a los mercados financieros. Gracias al LEI se podrá identificar más fácilmente los riesgos sistémicos (riesgos de que un impago afecte a la estabilidad financiera) y mejorar la gestión del riesgo por parte de las propias empresas.

¿Qué tipo de empresas lo necesitan?

Este identificador es aplicable a todas las empresas y personas jurídicas que participen en los mercados financieros, entre ellas las siguientes:

• Bancos y compañías financieras
• Entidades que emiten/comercian acciones, deuda o valores
• Entidades que cotizan en bolsa
• Medios de inversión (incluyendo fondos de inversión)
• Entidades bajo la supervisión de un regulador financiero
• Entidades de contrapartida para transacciones financieras

¿Cómo y dónde lo obtengo?

El código se puede presentar de forma presencial o por correo electrónico, así que tu sitio de referencia es la web de Registradores de España. La solicitud del código se debe realizar ante el Registro Mercantil donde esté domiciliada tu empresa, presentando siempre la documentación necesaria.

¿Cuánto me va a costar?

El Código LEI tiene un coste de emisión de 100 euros + IVA. Además, tendrás que renovarlo cada año, y eso supondrá un gasto extra de 50 euros + IVA cada vez que lo hagas. Y ojo, que esto no es un asunto menor: los códigos LEI que no sean renovados anualmente caducarán.

¿Qué plazo tengo?

Apúntatelo bien. Si tu empresa opera en derivados y seguros de cambio, desde el pasado 1 de noviembre ya está habilitado el Código LEI, que es necesario para operar. En caso de que tu base de operaciones sean los productos de renta variable y renta fija, tu plazo para solicitarlo acaba el próximo 3 de enero de 2018. A partir de ese día, si no cuentas con el Código LEI no podrás operar legalmente en los mercados.