La Fiscalía apunta a la actual cúpula de BBVA por "falta de colaboración" en el caso Cenyt

Ofensiva de la Fiscalía en el caso BBVA-Villarejo. Anticorrupción ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en que solicita una nueva ronda de pruebas que incluyen la imputación del director de Comunicación, Paul García Tobin, la inclusión de un nuevo delito al expresidente del banco Francisco González (FG) y que la Policía acuda a la oficina de la entidad donde el comisario Villarejo tenía sus cuentas. Además, culpan al banco de "falta de colaboración" con la Audiencia Nacional.

En su escrito, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro cargan contra la actual cúpula de BBVA: "Las grabaciones obtenidas como consecuencia de las entradas y registros, en especial las del domicilio de José Manuel Villarejo, ponen en evidencia que Julio Corrochano [exdirector de Seguridad] trataba de estos temas con 'el jefe', siendo la única persona que puede responder a ello, el expresidente de la entidad Francisco González. Lo anterior, sitúa las irregularidades en las más altas instancias de los ejecutivos del banco, ejecutivos que, por otra parte, se mantienen en la actualidad y son los que dirigen la posición procesal de 'colaboración' de la entidad".

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Estas peticiones de Anticorrupción llegan tras la reciente imputación del director de Auditoría Interna de BBVA, Joaquín Gortari, que declara este jueves en la Audiencia Nacional, y vuelve a poner el foco sobre el banco tras meses de relativa calma judicial.

En cuanto al nuevo presunto delito que quiere añadir a FG —adicional a los de cohecho y revelación de secretos— es el de administración desleal: "Se interesa que se informe, mediante exposición razonada sucinta, a Francisco González que, dentro de los hechos investigados también se encuentra un presunto delito de administración desleal del artículo 252.1 del CP al haber utilizado recurso de la entidad para su uso exclusivamente personal. En concreto a utilización de recurso para valorar la adquisición de una finca a título privado. Así como para que posteriormente sea citado a declarar sobre tales hechos".

FG señaló en su día, en su declaración como investigado, que no tenía conocimiento de que se habían analizado por parte de Cenyt diversas fincas cuya compra estaba estudiando.

Trato cercano

Los fiscales justifican la petición de imputación de García Tobín por "su participación activa en el denominado 'levantamiento de evidencias' y, porque, dada su posición, se evidencia un trato cercano al expresidente de la entidad".

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Así, el 'dircom' de BBVA lideró la creación de un archivo Google Drive donde se fueron archivando todos los documentos encontrados en la investigación interna del caso Villarejo. Este análisis está en cuestión desde la declaración de la directora de Seguridad, Inés Díaz Ochagavía, que arrojó dudas sobre que el banco no haya aportado toda la información detectada a la Audiencia.

Ante ello, Anticorrupción cree que el director de Comunicación tiene que acudir como investigado para "arrojar luz sobre el procedimiento de búsqueda de información de lo sucedido, especialmente, determinar qué personas supieron del mismo, a quién se reportó y en qué término y, si se ha tratado de encubrir la participación de algún alto directivo o ejecutivo de la entidad".

Los fiscales quieren investigar si BBVA ha borrado pruebas

Así, los investigadores quieren tener "trazabilidad [del Google Drive] desde la creación del archivo hasta la actualidad, lo que evidenciaría qué personas estuvieron autorizadas a acceder y si existió borrado de algún archivo, máxime cuando existen correos electrónicos con archivos adjuntos sin que consten los adjuntos".

Junto a estas peticiones, la Fiscalía solicita que "se oficie a la Policía para que acudan a la sucursal del BBVA en la que, en diciembre de 2004, se abrió la primera cuenta de Cenyt". Quiere que esta aporte los contratos de apertura de las cuentas de esta empresa de Villarejo, la cartulina de firmas, la relación de apoderados, contratos/escrituras públicas aportados, "soportes contables de las operaciones realizadas, identificación de las personas que hayan operado con la citada cuenta, en concreto en operaciones de extracción de cantidades en metálico, desde la apertura de la citada cuenta hasta la actualidad".

Anticorrupción también incide en su escrito en que las facturas de Cenyt con BBVA se pagaran a través de "una cuenta de quebrantos y no frente a una cuenta de pago a proveedores, como las nociones básicas de contabilidad dicen que debería hacerse". Por ello, pedirá que declare algún responsable del banco.

Falta de colaboración

En su escrito, los fiscales inciden en varias ocasiones en la "falta de colaboración" del banco con el juzgado con su investigación interna. Así, dejan "constancia de la falta de colaboración, y no porque esté obligada a colaborar, sino porque en todos los escritos presentados afirma su voluntad de colaboración que, tal y como se ha expuesto, resulta, sino incierta totalmente, si sesgada e interesada".

Dadas todas estas diligencias pendientes, la Fiscalía pide que la investigación se alargue la causa judicial medio año, hasta finales de enero de 2022, algo que ha sido aceptado por la Audiencia Nacional. "Teniendo en cuenta tanto el carácter complejo de los hechos investigados, como la propia naturaleza de las expresadas diligencias de investigación que han sido acordadas y aún no practicadas, parece razonable esperar que de su práctica resulte la necesidad de acordar otras actuaciones de investigación, nuevas o consecuencia de aquellas", expone el magistrado.

Sebastián pide citar a Corrochano

Asimismo, el exministro Miguel Sebastián ha pedido al juez que cite a declarar de nuevo al exjefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, a fin de esclarecer "el grado de implicación" de Francisco González. El que fuese titular de Industria y jefe de la Oficina Económica de Moncloa considera esta comparecencia "clave" para aclarar la participación "directa" de FG en los hechos investigados.

Pide, además, acceso a las nuevas agendas incautadas en el domicilio del excomisario Villarejo para analizar si incluyen "apuntes que podrían tener conexión" con esta pieza, en la que se encuentra personado como acusación particular.