El juez pide juzgar a BBVA, Francisco González y otros exdirectivos por el caso Villarejo

El juez del caso Cenyt y BBVA ha pedido que el banco, como persona jurídica, el expresidente Francisco González, y otros ex directivos, se sienten en el banquillo de acusados. El magistrado Manuel García Castellón finaliza así el periodo de instrucción, que empezó en 2018, con un auto de transformación en procedimiento abreviado en el que pide juzgar a varios de los investigados, siguiendo la petición del fiscal. Los investigados tienen la posibilidad de presentar recursos de reforma y de apelación para evitar ser procesados. El auto llega en plena opa hostil para comprar Banco Sabadell.

Según consta en el auto al que ha tenido acceso El Confidencial, fechado el 20 de junio, el magistrado ve indicios sólidos de delito y apoya el escrito del fiscal. García Castellón pide sentar en el banquillo a BBVA como persona jurídica, y también al expresidente Francisco González, así como a Ángel Cano, exconsejero delegado; Eduardo Arbizu, antiguo responsable global de Regulación y Control Interno; José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, exdirectores ambos de Servicios Jurídicos; Antonio Béjar, exdirector de Riesgos y el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano. El fiscal también solicita el procesamiento del excomisario José Manuel Villarejo y su socio, Rafael Redondo.

El fiscal ha dejado fuera de la petición a Carlos Torres, presidente de BBVA, pero incluye algunos altos directivos actuales, como Joaquín Gortari, jefe de Auditoría, y Óscar Santos, Discipline Senior Manager de Seguridad en Red Comercial e Infraestructuras.

"BBVA siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad. La prioridad de BBVA siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos", aseguran fuentes del banco.

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"En esta investigación ha quedado acreditado que las acciones delictivas han partido desde la cúspide de la pirámide de poder que en el caso del BBVA ejercía un poder omnímodo, situándose al margen de las normas internas del banco y de las normas emanadas del ordenamiento jurídico", señala el juez en el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, respaldando los argumentos de la Fiscalía, que considera "impecables".

En la misma resolución, el juez acuerda el sobreseimiento de la causa para Ignacio Pérez Caballero, exresponsable de la red comercial; Javier Malagón, exdirector de finanzas; José Manuel Cantero, Juan Asúa, asesor de Presidencia; Manuel Castro, exdirector de Riesgos; Nazarío Campo, del equipo de Seguridad; Pablo G. Tobin, director de comunicación; Ricardo Gómez Barrero, exdirector de contabilidad; Simón Galera, Constancio Riaño e Inés Díaz Ochagavía, exnúmero 2 de Seguridad del banco, que ha estado defendida por Fátima Rodríguez, responsable del área penal de Lupicinio.

Ahora la Fiscalía y las acusaciones particulares tienen un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral y presentar sus escritos de acusación definitivos contra todos los procesados.

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El auto llega en plena opa de BBVA sobre Banco Sabadell, proceso en el que el banco vasco está tratando de evitar el ruido que se ha generado en torno la operación, y que juega en su contra. La entidad presidida por Carlos Torres transformó la propuesta rechazada por el consejo del Sabadell en una opa hostil, para que decidan los accionistas del banco catalán, pero se ha encontrado con el rechazo de la Moncloa, de gobiernos regionales y de algunas asociaciones empresariales. BBVA podría ser juzgado a la vez que intenta comprar el cuarto banco español por tamaño.

La parte política juega un papel importante en la opa, ya que BBVA necesita, en última instancia, la aprobación de la Moncloa para fusionarse con Sabadell, y hasta ahora el mensaje ha sido negativo. Además, los accionistas deberán decidir sin conocer la futura decisión de Economía. Un juicio por el caso Villarejo podría añadir más ruido al proceso.