Un informe de Interior revela que el blanqueo de dinero es ya el segundo delito ‘preferido’ por las mafias asentadas en España

Un informe del Ministerio del Interior, elaborado con los datos facilitados por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, revela que los delitos de blanqueo de dinero son ya los segundos más cometidos por las mafias organizadas que operan en España, sólo por detrás del omnipresente tráfico de droga.

Dicho informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, destaca además que de las 494 organizaciones delictivas detectadas en nuestro país por los diferentes cuerpos policiales durante el 2004, 133 dedicaban parte de sus esfuerzos a esta actividad criminal e, incluso, había una dedicada en exclusiva a ella.

“Se presenta, generalmente, entre organizaciones cuya actividad delictiva está relacionada con el tráfico de drogas y el tráfico ilegal de seres humanos, habiendo aumentado ligeramente con respecto al año anterior”, se puede leer en el documento policial, que añade que los más activos en este tipo de delitos son los delincuentes “españoles, colombianos, marroquíes, italianos, franceses, venezolanos, rusos y británicos”.

De hecho, la Policía calcula que el mundo del hampa atesora ya en nuestro país un patrimonio de 1.453 millones de euros y que consigue unos ingresos anuales de cerca de 1.020 millones de euros. Cifras multimillonarias para las que, sin embargo, las mafias siguen utilizado lo que los autores del informe califican de métodos “tradicionales” y de “menos sofisticados pero efectivos”. “Siguen empleado -se puede leer en el documento de Interior- diversos procedimientos de blanqueo a la vez: invertir en el sector inmobiliario, enviar dinero a través de locutorios telefónicos y realizar operaciones de compensación”.

De Colombia al Reino Unido

En concreto, la Policía ha detectado que este último sistema, realizado hasta hace poco casi en exclusiva por grupos colombianos, está siendo cada vez más a menudo protagonizado por ciudadanos británicos de origen indio. “El sistema está basado en la recogida de dinero en el Reino Unido para realizar el pago de productos textiles adquiridos en India o Pakistán, si bien este pago no se efectúa. El dinero es entregado a un intermediario, el cual lo entrega a un tercero, al tiempo que se está realizado una operación similar en sentido contrario, es decir, desde India o Pakistán hacia el Reino Unido”.

No es éste, sin embargo, el único sistema. La Policía ha detectado al menos otros cuatro, como se recogen en el informe. Uno de ellos es tan sencillo como realizar transferencias de dinero a través de locutorios, siempre de cantidades inferiores a los 3.000 euros para no levantar sospechas ni tener que informar al Banco de España. En otras ocasiones, el grupo delictivo se decanta por crear redes de sociedades mercantiles a través de las cuales realizan operaciones de compraventa de inmuebles o de ejecución de obras.

Otras organizaciones mafiosas, sin embargo, prefieren abrir múltiples cuentas con cantidades moderadas de dinero en varios bancos contra las que piden tarjetas de débito. Luego envían estas tarjetas a sus países de origen, donde personas de su confianza hacen extracciones diarias en los cajeros por el saldo permitido.

Billetes de 500 euros adosados al cuerpo

Incluso han detectado un sistema novedoso a la vez que rudimentario. Las organizaciones delictivas consiguen la colaboración de un empresario al que le entregan grandes cantidades de dinero en billetes pequeños. Éste los cambia en el banco por billetes de 500 euros con la excusa de necesitarlos para realizar pagos importantes en metálico en el extranjero. Una vez en poder de los delincuentes los grandes billetes, “se adosan al cuerpo de mujeres, las cuales viajan hacia esos países”.