El hermano de Yagüe deposita un millón de euros para evitar la subasta del chalé de la ex alcaldesa

La ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe volverá a dormir en su lujosa mansión de Marbella, La madrugada. El depósito de 940.000 euros en la cuenta de un juzgado de la ciudad marbellí ha impedido la subasta de su chalé, una subasta que se iba a llevar a cabo por la deuda que mantenía de las obras de reformas efectuadas en el inmueble. Así se acaba la lucha del constructor y demandante Alberto Piñana, que en su día manifestó a El Confidencial “un descanso emocional interno” por el desgaste que le han producido estos años de lucha "para conseguir lo que me pertenecía a mí y a mi familia por nuestro trabajo”.

 

Piñana explicó a El Confidencial que el encargado de depositar el metálico en el juzgado fue el propio hermano de la ex alcaldesa. “Julio Yagüe es el que ha pagado la consigna de 940.000 a través de la empresa Hacienda Monterrey S.L. También estaba la esposa de Juan Antonio Yagüe, fugado de la Justicia, ya que la empresa es familiar y necesitaba de varias firmas. Ahora que se las arreglen como quieran. Yo lo único que pretendía era cobrar lo mío y ya lo he conseguido. Sobre la procedencia del dinero, no es mi problema de eso que se encarguen los jueces….”

Con esta alusión solapada a la Justicia, Alberto Piñana se refería a  la investigación que el juez Miguel Ángel Torres inicio en su día por las presuntas irregularidades que se detectaron dentro de esta empresa familiar de los Yagüe Hacienda Monterrey S.L. La denuncia partió de Javier José Paso, directivo de La Caixa, imputado por el juzgado número 5 por no comunicar operaciones sospechosas de blanqueo al Banco de España. Para defenderse de estas acusaciones, dicho directivo entregó al juez un dossier con cinco informes de operaciones sospechosas remitidas al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) del antiguo banco emisor. Uno de estos informes era un expediente muy comprometedor para la empresa Hacienda Monterrey, regentada por la familia Yagüe, por no haber “podido determinar el origen real de los fondos de movimientos que tienen origen en Gibraltar desde donde se realizan traspasos entre depósitos de sociedades del mismo grupo, con personas físicas y domicilios comunes”.

Operaciones sospechosas

En el informe de La Caixa se precisa que estas irregularidades se pusieron en conocimiento del Banco de España mediante “un expediente irregular de la empresa Hacienda Monterrey, SL, administrada por Julio Yagüe y en cuyo capital fundacional participa la ex regidora y otros dos de sus hermanos", (Arturo y Juan Antonio, los dos fugados de la justicia y que se encuentran en Venezuela), por recibir "principalmente" fondos por ingresos de cheques bancarios del Barclays Bank de Gibraltar.

El modus operandi que el juez Miguel Torres calificó de “operaciones sospechosas “es el siguiente: los fondos obtenidos se traspasan a su vez a la empresa Frutas Yagüe, participada en un 100% por la propia Hacienda Monterrey. Los fondos de Frutas Yagüe "se traspasan en su mayoría a la sociedad Frutas Yagüe Málaga, SL". Esta última sociedad, "emite gran número de cheques que son compensados por distintas entidades bancarias".

Según La Caixa, "tanto de los cheques nacionales ingresados por la sociedad Frutas Yagüe, como de los cheques procedentes del paraíso fiscal de Gibraltar e ingresados en la sociedad Hacienda Monterrey, los intervinientes no han aportado justificación documental alguna que permita acreditar que tales movimientos se corresponden con operaciones comerciales realizadas por las sociedades en el ámbito de su actividad empresarial".

El informe señala, no obstante, que "las sociedades sí han realizado el pago de impuestos a través de sus depósitos". La sociedad Frutas Yagüe Málaga, situada al final de la cadena de movimientos de fondos ingresó 2,04 millones de euros y compensó cheques por un montante similar. Entre otras razones, el informe justifica la actuación del Sepblac en que "no se ha podido determinar el origen real de los fondos de las sociedades intervinientes; algunos de los movimientos tienen origen en Gibraltar; se realizan traspasos entre depósitos de sociedades del mismo grupo, con personas físicas y domicilios comunes; y las sociedades intervinientes han estado relacionadas con personas involucradas en la Operación Malaya.