Borja Thyssen gana su último pleito con Hacienda: absuelto de fraude fiscal

El Juzgado de lo Penal 15 de Madrid acaba de absolver a Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta del último pleito que mantenían con Hacienda. La magistrada no ve indicios de fraude en una transmisión de participaciones de una de sus sociedades. La Fiscalía reclamaba una pena de un año de prisión. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, la adquisición de participaciones que estaba bajo sospecha no indica por sí sola "la existencia de una simulación y mucho menos de una conducta fraudulenta dirigida a ocultar el deber de pagar".

La Fiscalía Provincial de Madrid reclamaba en inicio por la operación tres años de prisión y una multa de un millón de euros. Los acusaba de haber defraudado a las arcas públicas un total de 336.417,89 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2010. La transmisión de participaciones analizada correspondía a la sociedad Cas Capetó, de la que era administradora única Cuesta, en virtud de tres escrituras públicas de compraventa otorgadas por cada uno de los tres partícipes en la mencionada sociedad. Los partícipes eran Borja (titular del 50% de las participaciones), Blanca (titular del 40%) y la sociedad Caribean Breeze (titular del 10%), en favor de otras tantas las sociedades holandesas: Princess Four BV, Hermosa Beach Holding BV y Martínez Investments BV.

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EFE

El activo de Cas Capetó estaba constituido fundamentalmente por una casa en Ibiza, que carecía de personal contratado y sin actividad económica alguna, y en que el precio total abonado por dicha operación ascendió a 9.700.000 euros, que fueron ingresados en la cuenta bancaria de la que era titular Borja Thyssen. Del total transferido, 4.197.345,63 euros se correspondían con la venta de las participaciones de las que era titular él; 3.357.881,78 euros se correspondían con la venta de las participaciones de las que era titular su mujer; 839.463,85 euros se correspondían con la venta de las participaciones de las que era titular la empresa Caribean Breeze, y 1.305.308,81 euros procedían de la cesión onerosa de un crédito del que manifestaba ser titular Borja Thyssen-Bornemisza frente a la sociedad Cas Capetó.

Ambos acusados presentaron en plazo la declaración de IRPH correspondiente al ejercicio 2010 en su modalidad de tributación conjunta, en la que declararon una ganancia patrimonial de 2.206.527,50 euros por la venta de las participaciones de Cas Capetó cuando la ganancia real obtenida por los acusados con la venta de tales participaciones ascendió a 3.792.564,92 euros, "ocultando por tanto a la Hacienda Pública la cantidad de 1.586.037,39 euros", defendía el Ministerio Público.

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Paloma Barrientos

La jueza, sin embargo, no ve delito. Como adelantó El Periódico de España, asegura que en este caso existe "una duda razonable" que impide un pronunciamiento condenatorio. Destaca, además, que la pareja abonó la cuota correspondiente por el incremento patrimonial obtenido en el IRPF de 2010. La operación, por lo tanto, "no puede ser considerada una operación dirigida a ocultar un hecho imponible".

"Se considera relevante hacer constar que todas las operaciones se llevaron a cabo ante notario, que en todas las operaciones figuran directamente como socios o administradores los propios acusados y no terceras personas", agrega la sentencia. Para la jueza, la prueba practicada en el juicio acredita las aportaciones realizadas por Thyssen a Cas Capetó en el periodo entre marzo de 2006 a 2010, mediante transferencias bancarias desde sus cuentas personales, por un importe de 1.273,471,18 euros, y "por tanto sin emplear artificio para ocular o disfrazar las mismas". "Se considera que no integra el tipo penal de defraudación u ocultación necesaria y relevante desde el punto de vista penal", concluye.