Hasta 70 millones y 9 detenidos: cae una red de oficinas que estafaba con productos de inversión

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal implicado en una macroestafa a través de productos de inversión con una rentabilidad "atractiva", que habría defraudado entre 40 y los 70 millones de euros y ha detenido a 9 personas, ocho de ellas en León y una en Madrid.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, los investigados se valían de un entramado societario "complejo", compuesto por 21 sociedades constituidas en España, Estados Unidos y Reino Unido, y una red de oficinas distribuidas en 27 provincias para ofertar sus productos.

Además de contar con un departamento comercial cuidadosamente seleccionado, con gente de la banca y de los seguros, llevaba a cabo campañas de marketing para crear una imagen de empresa de reconocido éxito para ganarse la confianza de los inversores, "llegando a ser premiado por diferentes organismos a nivel nacional".

La operación, que ha sido desarrollada en diferentes fases y ha finalizado con el arresto de nueve personas –ocho de ellas en Ponferrada (León) y una en Madrid–, la práctica de siete registros, el embargo preventivo de nueve inmuebles, así como el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe de más de dos millones y medio de euros.

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Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia de una conocida aseguradora por el uso indebido de su marca por parte de un grupo financiero, tras lo que cientos de particulares comenzaron a interponer denuncias, tanto en dependencias policiales como en juzgados de toda España, al no poder recuperar su inversión. Las víctimas habían invertido diferentes cantidades de dinero, que van desde los 5.000 euros hasta los dos millones de euros, en productos ofrecidos por diversas sociedades de dicho grupo.

El esquema Ponzi

La macroestafa se realizaba utilizando un esquema 'Ponzi' en el que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Al ser una estafa tipo 'Ponzi', los primeros inversores han conseguido recuperar su dinero más intereses, pero el resto ha perdido sus ahorros o la mayor parte de los mismos. Las pesquisas practicadas han permitido detectar movimientos en las cuentas, que apuntan a una inversión residual con la que sería inviable devolver el dinero entregado por los inversores, y mucho menos pagarles el beneficio prometido.

Tras el análisis de las más de 130 cuentas tituladas por los investigados, los agentes han podido determinar que parte de los fondos se han utilizado para el enriquecimiento personal del principal investigado y su mujer, así como –en menor medida– del resto de los integrantes del grupo. Otra parte importante de los fondos era destinada a la expansión a nivel nacional, ya que llegaron a abrir hasta 29 oficinas por todo el país.

Parte de los fondos también eran utilizados para pagar productos o servicios de lujo, tales como vuelos privados, alquiler de yates, compra o alquiler de vehículos de alta gama, relojes de lujo o estancias en hoteles de cinco estrellas.

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En aras de recuperar la mayor cantidad de capital posible para asegurar la indemnización de las víctimas, los agentes han localizado y bloqueado posiciones bancarias a nombre del principal investigado, así como de las sociedades del grupo, vehículos y bienes inmuebles en España.

A mediados del pasado año, una vez que el principal investigado tuvo conocimiento de la investigación policial, comenzó a deshacerse de bienes inmuebles a su nombre y a expatriar capital fuera de España. Cuando su estructura empresarial colapsó, y quedó en evidencia la estafa, huyó a Colombia. Pero en diciembre de 2023, al regresar a España, fue detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas nada más aterrizar.

El pasado mes de marzo se realizó otro operativo policial en el que los agentes detuvieron a otras siete personas y registraron el domicilio del principal investigado y su mujer en Ponferrada (León). Fruto del mismo intervinieron un ordenador de sobremesa, dispositivos de almacenamiento masivo, teléfonos móviles y documentación relacionada con pólizas y con las sociedades investigadas, así como dos vehículos de alta gama y numerosos relojes y bolsos de lujo.

Embargo de inmuebles

Posteriormente, en el mes de mayo, se llevaron a cabo varios operativos en los que se realizaron los registros del archivo central del grupo financiero y de los locales que constituían las oficinas de la sede del grupo. En estas actuaciones policiales, además, los agentes detuvieron a una novena persona e imputaron a otra como investigada no detenida.

Fruto de la investigación, los agentes han bloqueado numerosas cuentas bancarias de las sociedades del grupo investigado, así como de los principales miembros del mismo, y pólizas de seguros. Concretamente, se ha bloqueado una SICAV*(Sociedad de Inversión de Capital Variable) con más de un millón y medio de euros, 540.000 euros de cuentas bancarias, 48.000 euros de planes de pensiones y 120.000 euros de pólizas. Además, se ha realizado el embargo preventivo de nueve inmuebles.