Su medida estrella es la creación de una autoridad europea dedicada solo a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conocida como AMLA
Su medida estrella es la creación de una autoridad europea dedicada solo a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conocida como AMLA
'Johnny' Morrissey, uno de los lugartenientes del clan Kinahan, la organización criminal que reina en la mafia irlandesa, está considerado una pieza indispensable dentro de un entramado de blanqueo que utilizaba una fábrica de alcohol
El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre un artículo de previo pronunciamiento en el que pide que le juzgue un tribunal distinto al que sentenciará a la organización de Sito Miñanco
Agentes de la Policía Nacional están registrando este viernes varios inmuebles por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN en un operativo contra el lavado de fondos de la corrupción del régimen chavista
Los Veintisiete y el Parlamento Europeo eligen la sede de la nueva autoridad europea contra el blanqueo de capitales, una carrera en la que ha existido mucha competencia
La capital española figura entre las favoritas para hacerse con la AMLA, para la que suenan sobre todo Fráncfort y París. Cuerpo y Almeida se han movido hasta el último momento
El Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid realizan el último movimiento previo a la votación decisiva para conseguir la primera agencia europea para la capital española
José Larrasa, demandado por el Estado, su auditor y un banco de inversión, aparece en la lista de morosos de la Agencia Tributaria desde 2020, con una deuda de 13,7 millones
Deloitte, la Abogacía del Estado, un banco brasileño y otro canadiense llevan a los tribunales a la familia Larrasa por presunto fraude y falsedad para conseguir 120 millones de euros